公司治理

董事會成員資訊

全體董監事均於 2024/6/14 選任,任期 3 年。董事會成員資訊如有異動,以公開資訊觀測站及本公司年報所載為準。

董事會成員多元化政策

本公司依據所制定之「公司治理實務守則」第 20 條強化董事會職能規範,董事會成員組成,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

1. 「基本條件與價值」(包含性別、年齡、國籍及文化等)。
2. 「專業知識與技能」(包含專業背景、專業技能及產業經歷等)。

董事會重要決議事項

審計委員會職權範圍

依據本公司「審計委員會組織規程」第六條規定,本委員會之職權事項如下:

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之議案。
12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

薪資報酬委員會職權範圍

依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第七條規定,本委員會之職權事項如下:

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道,並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通;且依主管機關之規定,對公司財務、業務狀況定期進行查核,並直接與管理單位及治理單位溝通。

董事會及各功能委員會績效評估結果

公司治理主管職權範圍

依上市上櫃公司治理實務守則第 31 條、上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循是項要點第 20~25 條,公司治理相關事務,至少應包括下列內容:

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事及獨立董事持續進修。
4. 提供董事及獨立董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事及獨立董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

檢舉制度之管道及方式

落實誠信經營情形報告

員工福利措施及其實施狀況

工作環境與員工人身安全保護措施

人權風險評估管理表

114 年度